深圳一卡易科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东质询记录


2021-04-28   来源:一卡易


一、会议时间、地点、出席及列席人员

(一)时间与地点

深圳一卡易科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“一卡易”)2021年第一次临时股东大会会议于2021年4月26日10:00在深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)C座20层01-03号公司2016房会议室召开。

(二)出席股东

出席本次股东大会的股东共12人:恒宝股份委托人张某,于挺进,蒙重安,皮强等12名股东参加现场会议。持有表决权的股份总数29,843,000股,占公司有表决权股份总数的99.47%。

(三)列席人员

列席本次2021年第一次临时股东大会的人员包括:
本公司董事:黄宏华、于挺进、蒙重安、皮强;
监事:王文娟、秦元发;
高级管理人员:总经理于挺进、副总经理蒙重安、副总经理皮强、董事会秘书陈妙铃,财务负责人黄宏华;
见证律师所:广东华商律师事务所;北京市康达(深圳)律师事务所。
本次股东大会全程录音录像

二、大会审议议案及股东质询记录

第一项议案:审议《关于增补一卡易董事的议案》
为保证公司的有效运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名徐栋彬先生为公司董事,任期与本届董事会相同。徐栋彬先生的简历附后。 徐栋彬先生:中国国籍,1989年7月出生,无境外永久居留权,本科学历。 2012年2月至今在恒宝股份有限公司历任IE工程师、生产管理部助理、生产管理部经理等职位,现任恒宝股份有限公司IE工程师、生产管理部经理。

股东于挺进对议案内容进行质询:
根据《深圳一卡易科技股份有限公司公司章程》第四节 股东大会提案与通知 第四十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第四十八条 “股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人 的详细情况,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量;(四)是否受过国有有关部门的处罚和证券交易所惩戒。” 关于审议《关于增补一卡易董事的议案》中,对提名董事的资料中没有披露徐栋彬持有本公司股份数量;没有披露徐栋彬是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股份转让系统公司惩戒, 本人认为这个议案是一个无效议案,不应对此议案进行表决。

股东蒙重安对议案内容进行质询:
根据《深圳一卡易科技股份有限公司股东大会制度》第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股份转让系统公司惩戒。关于审议《关于增补一卡易董事的议案》中, 对提名董事的资料中没有披露徐栋彬持有本公司股份数量;没有披露徐栋彬是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股份转让系统公司惩戒, 本人认为这个议案是一个无效议案,不应对此议案进行表决。同时,根据《深圳一卡易科技股份有限公司股东大会制度》第十六条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大通知中已列明的提案或增加新的提案。对于该无效议案, 请提案人补充完整的董事资料,重新提请股东大会审议。

股东张某某对议案内容进行质询:
对于该项议案,我同意股东于挺进先生和蒙重安先生的看法,提名徐栋彬为董事的议案内容不满足公司章程和股东大会制度要求,请提案人重新提案并提请股东大会进行审议。

股东皮强对议案内容进行质询:
对于该项议案,我同意股东于挺进先生和蒙重安先生的看法,提名徐栋彬为董事的议案内容不满足公司章程和股东大会制度要求,请提案人重新提案并提请股东大会进行审议。

主持人秦元发:根据与会股东的意见,由于本议案不符合《深圳一卡易科技股份有限公司公司章程》及《深圳一卡易科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,故本次会议不对该议案进行表决。 请提案人恒宝股份有限公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,资料补充完整后,重新提交股东大会审议。下面审议第二项议案。

第二项议案:审议《关于变更会计师事务所的议案》
1、事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码:91320000085046285W
3、执行事务合伙人:詹从才
4、成立日期:2013年12月2日
5、注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

股东谢某某质询
请问之前单方面终止合作的中兴华会计师事务所的差旅费多少?请财务负责人黄宏华回答。
财务负责人黄宏华回复:不清楚。
股东谢某某: 请总经理于挺进回答。
总经理于挺进回复:中兴华审计人员一共进场两次,第一次进场工作十几天,差旅等费用3万元左右,第二次两天,实际进场半天,费用1万多元,整体4万元左右。

股东符某某质询:请问之前中兴华会计师事务所单方面终止合作,事前有同管理层进行充分沟通吗?请财务负责人黄宏华与总经理于挺进分别回答。
财务负责人黄宏华:因为公司说不能保证数据的准确性,中兴华单方面终止合作。
总经理于挺进:因为财务负责人黄宏华虚假挂失印章证照,有诚信问题,公司对其担任财务总监期间的数据有所怀疑,希望审计能认证核实。在单方面解除合同前,中兴华事前未与管理层沟通。

第六项议案:审议《关于提请免去黄宏华董事职务的议案》
根据一卡易《第三届监事会第五次会议决议公告》,黄宏华存在虚假挂失印章证照的行为,没有尽到董事忠实勤勉的义务,因此提议罢免黄宏华董事的职务。

股东陈某某质询:
根据股转系统的相关公告描述,2021年3月2日,法定代表人黄宏华虚假挂失公司印章证照。4月19日当天,黄宏华拿着盖有深圳一卡易科技股份有限公司公章的文件,在中登公司现场开通网络投票业务,他当天还表示:“在一卡易公章挂失的情况下,法定代表人代表公司聘请律师事务所,见证股东大会并出具法律意见书合理合法。使用已挂失的公章违法对外签订的聘请律师事务所合同为无效合同。”
请董事长黄宏华回答:公司印章证照是否丢失?请用“是”或“否”回答。公司印章证照是否有效?请用“是”或“否”回答。你什么时候去撤销虚假挂失声明?
董事长黄宏华:公章失去控制,我对公章进行了挂失。
股东陈某某:请董事长黄宏华正面回答:“公司印章证照丢没有丢?”请回答“丢”或“没丢”。公司现在印章证照有没有效?请回答“有”或“没有”。
董事长黄宏华:公章失去控制,我对公章进行了挂失。
股东陈某某多次对公章是否丢失,是否有效进行提问需要董事长黄宏华正面回复,黄宏华未正面回复股东问题。

股东陈某某继续质询:2021年2月26日矛盾爆发后,你是否有尽职尽责,第一时间赶到深圳处理问题?请问你是什么时间到达深圳的?
董事长黄宏华:2021年2月26日,我第一时间赶到深圳,到达深圳的时间大概是下午6点。

股东陈某某继续质询:
请问,黄宏华是2月26日下午从南京赶到深圳,6点钟到达深圳的,对吗?
董事长黄宏华:是。

股东李某的委托人夏某某质询:
根据股转系统的相关公告描述,请董事长黄宏华正面回答,请问现在公司网银UKey在哪里?
董事长黄宏华:拒绝回答。

股东李某的委托人夏某某质询:黄宏华作为公司的财务负责人,连公司的UKey在哪里都不知道么?公司员工年终奖没发,员工绩效工资没发,客服部都没法服务客户了,代理商分润也被拖欠,股东非常关心这个问题,请正面回答公司网银Ukey在哪里?
董事长黄宏华:我的回答是“拒绝回答”,请如实记录。
【股东李某的委托人夏某某于上午11点15分左右提出UK问题,截至12点15分,董事长拒不回答,主持人提议休会,现场过半数股东举手表决,同意休会,下午2点继续。】
【下午2点10分,与会股东到达会议现场,主持人宣布:会议继续。】

股东李某的委托人夏某某质询:
身为公司的财务负责人,公司网信Ukey在哪里你不知道么?在不在你手里?这个问题很难么?
董事长黄宏华:我的回答是“拒绝回答”。
主持人秦元发:《公司法》第九十七条规定:“股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询。”该条对股东享有的查阅权、建议权和质询权进行了宣誓性的规定。
《公司法》第一百五十条规定:“股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。” 请黄总配合股东的质询。

股东李某的委托人夏某某质询:公司网银Ukey在哪里你不知道么?是丢了么?有没有丢?请财务负责人黄宏华正面回答。
董事长黄宏华:我认为这个问题和议案无关,议案是虚假挂失公章,罢免董事职务,我拒绝回答。

股东李某的委托人夏某某质询:这个议案就是讨论罢免你,讨论你有没有尽职尽责,忠实勤勉,怎么和你无关?我们要了解清楚情况才能投票,投资者有这个权利,请履行你的义务。公司Ukey在哪里?在不在你手上?有没有丢?
董事长黄宏华:我认为这个问题和议案无关,议案是虚假挂失公章罢免董事职务,我拒绝回答。
【股东李某的委托人夏某某提出UKey问题,历时2.5小时(不含休会),黄宏华始终回答“我的回答是拒不回答”。】

股东谢某某质询:根据《公司章程》“第一百〇八条 章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。 财务负责人作为高级管理人员,除符合前款规定外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。” 请财务负责人黄宏华回答:你是否具备财务负责人任职资格?请用“是”或“否”回答。
黄宏华:我是“暂代”财务负责人。
谢某某:请问你是不是财务负责人?是说着不是?具不具备任职资格?请正面回答。
黄宏华:我是“暂代”财务负责人。

股东谢某某继续质询:
因为黄宏华虚假挂失公章的不诚信行为,导致中兴华审计所终止合作,现在公司年报披露不了,面临停牌风险,黄宏华能负得起责任么?公司打算如何追究黄宏华的责任?
财务负责人黄宏华:因为公司说不能保证数据的准确性,中兴华单方面终止合作。

股东于挺进质询:
2006年公司成立至今,系统一直由管理团队进行负责升级与维护,2015年恒宝股入股时,基于此考虑,在收购报告书中特别约定:“目标公司仍由原经营团队负责日常经营事务”目标公司仍由原经营团队负责经营是协议签署并执行的先决条件。请董事黄宏华回答:董事会为何公然违反恒宝股份2015年收购协议约定,试图解聘原经营团队,这样下去如果公司系统运营瘫痪,引发群体性事件,黄宏华负得起这么大的责任吗?
黄宏华:凡是有因有果,2月26日董事于挺进、皮强、蒙重安抢夺公司财务章,还出了公章管理制度。

股东于挺进质询:
请黄宏华正面回答:董事会试图试图解聘原经营团队,是不是违反了2015年收购协议?请回答“是”或者“不是”。
黄宏华:2月26日董事于挺进、皮强、蒙重安抢夺公司财务章,公章证照失控了。
股东于挺进:请黄宏华回答:你是不是恒宝股份全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司的法人代表兼执行董事,是不是恒宝股份副总裁?
黄宏华:是
于挺进:是不是不能担任一卡易的财务负责人?
黄宏华:我只是“暂代”财务负责人。
于挺进:你是不是财务负责人?“是”或者“不是”?
黄宏华:我只是“暂代”财务负责人。
股东张某某:请问公司财务章在2月26日时归谁保管?
黄宏华:财务经理

股东张某某质询:请问2月26日财务经理是谁?是公司辞退人员李雪燕。李雪燕窃取员工花名册,违反员工保密协议,公司辞退李雪燕将财务章交给总经理管理有问题么?你作为法人代表,什么时候代表公司起诉李雪燕?
黄宏华未回答。

股东张某某质询:
习近平总书记指出:“网信事业要发展,必须贯彻以人民为中心的发展思想”,这是党的十八届五中全会提出的一个重要观点。2020年疫情期间, 一卡易响应国家号召,积极发挥科技企业自身能量,协助各省市发放惠民消费券,开展夜经济,拉动经济增长,这才是以人民为中心,但是现在呢?不给员工发年终奖,拖欠员工工资,公司员工已经大面积离职了, 员工都走光了公司怎么办?谁维护系统?谁服务客户服务供应商?系统的几亿用户谁管?谁来为公司需要承担的社会责任负责?系统瘫痪引起的群体性事件黄宏华负得起责任吗?
黄宏华:凡事有因有果,2月份董事于挺进、董事蒙重安、董事皮强拿财务章在前。

股东张某某质询:请问黄宏华,是谁在2019年11月份拿走了公司的网银Ukey?2015年和2017年的收购报告书中约定要保证一卡易人员独立,财务独立,业务独立,是谁在违反约定?请问是2015年股份转让协议在前,2015年、2017年《收购报告书》在前,2019年11月公司Ukey被拿走在前,还是2021年2月份冲突在前?
黄宏华未回答。

股东皮强质询:
2021 年 2 月 25 日,恒宝股份人事经理赵晶和刘春莲等人由李雪燕接待,约谈公司研发人员,约谈 14 人,7 人于次月离职。请黄宏华回答:你们与研发人员沟通内容是什么?为什么沟通后对应人员离职了,这些人去哪了?
黄宏华:2月份管理团队找员工开会,口头说要离职,所以恒宝股份找员工了解一下情况

股东皮强质询:沟通内容是什么?为什么沟通后对应人员离职了,这些人去哪了?
黄宏华:我已经回答,了解公司情况。

股东张某某质询:请问黄宏华是如何得知一卡易员工内部开会的内容?谁告诉你的?你确定你了解的信息是正确的么?
黄宏华未回答。

股东皮强质询:为何李雪燕的桌面上发现了员工花名册,手书“了解情况,挖人才”,恒宝股份打算挖一卡易的研发人员去哪里?恒宝股份为何擅自在51job等网站发布一卡易相关职位的招聘信息,作为公司的股东有这样干涉公司经营的权利吗?我也在证券市场上购买股票,我也是其他上市公司的股东,我能随意进入上市公司找研发人员谈话么?
黄宏华:你这个问题质询对象应该不是我。
皮强:工作组不是你带的么?
黄宏华未回答。

股东袁某委托人郭某质询:股东行使权力应该依法合规的行使权力,可以通过股东大会表决权,通过董事会落实股东大会决议,而不是随意组建什么工作组,破坏公司财务,干扰经营,我也是公司股东,我还是很多上市公司的股东,我都可以派一个小组找员工谈话么,不让我进场我可以破坏大门么?请问那条法律会赋予股东这样的权利?请董事长黄宏华反思一下自己的工作方式,是不是不合法合规,是不是需要改进。
黄宏华未回答。

股东蒙重安质询:
请黄宏华回答:恒宝股份公告认为已经对一卡易失去控制,是否可以认为一卡易目前的实际控制人是于挺进先生?
黄宏华:这个由机构判断。

股东伍某某质询:
公告显示公司最近股东大会、监事会、董事会都在恒宝股份开。请问黄宏华:一卡易的绝大部分股东都在深圳,什么要在恒宝股份所在地召开一卡易的股东会?是故意给股东参会制造障碍吗?
黄宏华:恒宝股份自行召集的一卡易股东大会提供了现场、网络投票和腾讯视频会议。
股东伍某某:我怎么没有收到腾讯视频会议,公告里没有。
股东袁某代理人郭某:股东大会应该照顾全体股东的情况,在丹阳召开,感觉是对中小股东的蔑视。

  

深圳一卡易科技股份有限公司
2021年4月28日
 

一卡易媒体联络人:于先生
15999600101(微信同号)


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