深圳一卡易科技股份有限公司第三届监事会第八次会议说明


2021-04-25   来源:一卡易


一、会议召开和出席情况

深圳一卡易科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“一卡易”)第三届监事会第八次会议于2021年4月23日上午10:30在深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)C座20层01-03号公司2006号会议室召开。会议通知于2021年4月20日通过邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事2人,股东监事张美琴缺席会议。会议由监事会主席王文娟女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、议案审议情况

审议通过《关于监事会提请股东大会免去刘春莲董事职务的议案》
 
议案内容:根据股转系统平台披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司存在重大资金安全的风险提示性公告》:“2019年11 月,恒宝股份有限公司财务经理刘春莲拿走深圳一卡易科技股份有限公司(以下简称“一卡易”或“公司”)及两家全资子公司的所有银行网银审核 Ukey。 2021年2月26日,刘春莲伙同已被辞退的财务人员李雪燕拿走一卡易所有网银制单 Ukey。自2021年2月26日开始,一卡易股份所有网银Ukey及回单卡均不在公司。
 
董事刘春莲上述行为导致公司目前无法确认网银制单Ukey与审核Ukey在被谁保管和被谁使用,涉及金额高达1亿元以上,占公司货币资金80%以上,资金安全存在重大风险。
 
基于董事刘春莲的上述行为,监事会认为:为维护一卡易全体股东利益,确保一卡易持续稳定健康发展,刘春莲不适合继续担任一卡易董事职务,特向股东大会提议免去刘春莲的董事职务。
 
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权1票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。

 

三、公司第三届监事会会成员

监事成员:王文娟,秦元发,张美琴
监事会主席:王文娟

 

 
深圳一卡易科技股份有限公司
监事会
2021年4月23日

  

一卡易媒体联络人:于先生
15999600101(微信同号)

 

 

以下附件:第三届监事会第八次会议





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