深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第七次会议情况说明


2021-04-25   来源:一卡易


一、会议召开和出席情况

深圳一卡易科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“一卡易”)第三届董事会第七次会议于2021年4月23日上午9:30在江苏省镇江市丹阳市云阳街道办丰收路666号一楼会议室召开。会议通知于2021年4月20日发出。会议应到董事6人,实到董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长黄宏华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、议案审议情况

 

(一)审议未通过《关于罢免于挺进总经理职务的议案》
未通过原因:根据2015年6月8日在股转系统公告的恒宝股份《收购报告书》中特别约定:“目标公司仍由原经营团队负责日常经营事务”。解聘于挺进总经理职务违反该《收购报告书》,议案未通过。
 
(二)审议未通过《关于聘请柯长珺担任公司总经理的议案》

未通过原因:根据2017 年 6 月 22日在股转系统公告披露的恒宝股份《收购报告书》,实际控制人钱京“将保证一卡易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,不以任何方式影响一卡易的独立运营。 一卡易的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及收购人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在收购人及收购人控制的其他企业领薪; 保证一卡易的财务人员不在收购人及收购人控制的其他企业中兼职;保证一卡易的劳动人事及工资管理与收购人或收购人控制的其他企业之间完全分开。”

柯长珺为恒宝广东分公司负责人,截止目前,一卡易尚未收到恒宝股份出具的柯长珺离职证明,社保医保缴纳证明及未持有恒宝股份股票证明。
 
(三)审议未通过《关于罢免陈妙铃董事会秘书的议案》
 
未通过原因:陈妙玲女士勤勉尽职,主动进行员工集体劳动仲裁和系统运营风险等信息披露,被董事长黄宏华屡次阻挠, 致使公司重大信息无法及时披露,董事长作为信息披露第一人,严重违规。
 
(四)审议未通过《关于聘请徐栋彬先生担任公司董事会秘书的议案》
未通过原因:
 
1、根据股转系统要求,新三板创新层董事会秘书需要持证上岗。徐栋彬目前没有新三板董秘证,不符合任职要求。
2、徐栋彬为恒宝生产管理部经理,截止目前,一卡易尚未收到恒宝股份出具的徐栋彬离职证明,社保医保缴纳证明及未持有恒宝股份股票证明。

 

三、公司第三届董事会成员及董秘名单

董事成员:于挺进,蒙重安,皮强,黄宏华,高强,刘春莲
董事会秘书:陈妙玲

 


深圳一卡易科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日

  

一卡易媒体联络人:于先生

15999600101(微信同号)

以下附件:第三届董事会第七次决议












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